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LIVRO: DESEMBARGADOR DR. VOLTAIRE DE LIMA MORAES (ORG). Temas de Ciências Criminais
Dr. Frederico Cattani contribui com o capítulo 'Lavagem de Dinheiro'
Terça-feira, 22 de Janeiro de 2019

Coaf, o que significa?

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

  • Possui como finalidade, além de disciplinar e aplicar penas administrativas, exercer a atividade de inteligência financeira.
  • O Coaf recebe informações suspeitas de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo de vários setores como bancos, corretores de imóveis e contadores, sendo que tais dados são cruzados em um laboratório com diversas outras informações, examinados e, quando necessário, enviados para órgãos de investigação como Ministério Público e Policia Federal. 
  • O Coaf não cria a informação, somente processa os dados que lhe são entregues por pessoas obrigadas, como movimentações bancárias estranhas que são informadas por bancos (que é obrigado a compartilhar as atividades suspeitas com o Coaf). 

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