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Dr. Frederico Cattani contribui com o capítulo 'Lavagem de Dinheiro'
Segunda-feira, 26 de Fevereiro de 2018

Exchanges de Criptomoedas Japonesas Reportam 669 Casos de Lavagem de Dinheiro

A agência policial do Japão disse que recebeu 669 relatos de suspeita de lavagem de dinheiro das exchanges de criptomoedas em oito meses de 2017.

De acordo com a Nikkei Asia Review do Japão, a Agência Nacional de Polícia (NPA) do país divulgou um relatório na quinta-feira indicando que os casos foram reportados de abril a dezembro do ano passado.

O Japão aprovou uma lei em abril do ano passado que reconhece o bitcoin como método de pagamento legal e exige que as corretoras de criptomoedas sejam licenciadas. Com isso, as empresas passam a ser obrigadas a relatar transações suspeitas de fazer parte de lavagem de dinheiro e de tráfico de drogas em um esforço para reprimir o uso de criptomoedas como meio para facilitar atividades financeiras ilegais.

Embora a NPA não tenha revelado os critérios exatos utilizados pelas exchanges para filtrar transações suspeitas, os dados são parte de uma tentativa mais ampla dos reguladores japoneses ao investigar as empresas de criptomoedas após o roubo de mais de US$ 500 milhões em token NEM da Coincheck no final de janeiro .

O Japão ainda possui 16 exchanges de criptomoedas, incluindo a Coincheck, que ainda não foram aprovadas pelo órgão de controle financeiro do país. O Ministério das Finanças do Japão disse na semana passada que ordenou à agência que realizasse inspeção no local sobre essas plataformas sem licença.

Fonte: Portal do Bitcoin.


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